研究发现，“杀猪”骗局净赚超过3550亿令吉-阿百川

　　根据一项新的研究，猪屠宰骗子可能从世界各地的受害者那里窃取了超过750亿美元(3553.1亿令吉)，远远超过之前的估计。

　　德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)和研究生凯文·梅(Kevin Mei)从4000多名欺诈受害者那里收集了加密地址。自疫情爆发以来，这种欺诈行为的受欢迎程度激增。利用区块链追踪工具，他们追踪了受害者到骗子的资金流动，这些骗子主要位于东南亚。

　　格里芬说，在2020年1月至2024年2月的四年时间里，犯罪网络向加密货币交易所转移了超过750亿美元(3553.1亿令吉)，他曾写过关于金融市场欺诈的文章。他说，其中一些可能是来自其他犯罪活动的收益。

　　格里芬在接受采访时说:“这些都是有组织的大型犯罪网络，他们的行动基本上毫发无损。”

　　“宰猪”——一种以农民在屠宰前给猪喂膘的做法命名的骗局——通常是从一条看似错误的短信开始的。做出回应的人会被吸引到加密货币投资中。但这些投资都是假的，一旦受害者投入足够的资金，骗子就会消失。

　　虽然听起来很牵强，但受害者通常会损失数十万甚至数百万美元。本月，堪萨斯州的一名银行家被控从他的银行挪用4710万美元(2.2322亿令吉)，这是一个杀猪骗局的一部分。

　　发送这些信息的人往往本身就是来自东南亚的人口贩运的受害者。他们被高薪工作引诱到柬埔寨和缅甸等国的大院，然后被困住，被迫诈骗，有时还会遭到殴打和折磨。联合国估计有20多万人被关押在诈骗场所。

　　这项名为“加密货币如何为奴隶制提供资金?”《屠宰猪的经济学》一书于周四出版。格里芬和梅发现，150亿美元(710.8亿令吉)来自包括Coinbase在内的五家交易所，这些交易所通常是西方国家受害者使用的。该研究称，一旦骗子收集到资金，他们通常会将其兑换成一种流行的稳定币Tether。在犯罪分子接触的地址中，84%的交易量是用Tether进行的。

　　格里芬说:“在过去，通过金融系统转移这么多现金是极其困难的。”“你必须通过银行，遵循‘了解你的客户’的程序。否则你就得把现金放进包里。”

　　Tether首席执行官保罗·阿多诺(Paolo Ardoino)称该报道是虚假的，具有误导性。Ardoino在一份声明中说:“有了Tether，每一个行动都是在线的，每一个行动都是可追踪的，每一笔资产都可以被扣押，每一个罪犯都可以被抓获。”“我们正与执法部门合作，做到这一点。”

　　在一些案件中，Tether与当局合作，冻结了与欺诈有关的账户。但通常在犯罪被报道的时候，诈骗者已经套现了。

　　“我们的论文表明，它们是犯罪网络的首选货币，”格里芬说。

　　区块链分析公司Chainalysis也表示，这项研究的总数可能被夸大了。仅仅因为一个区块链地址从宰猪骗局中收到了一些钱，并不意味着该地址收到的所有钱都来自欺诈。Chainalysis的发言人麦迪?肯尼迪(Maddie Kennedy)表示:“鉴于报道有限，量化通过杀猪骗局赚取的资金具有挑战性。”Tether是该公司的客户之一。