消费税政策案：德里法院拒绝向海得拉巴商人提供临时救济

　　

　　

　　新德里，8月17日(IANS):周四，德里法院驳回了海德拉巴商人Arun Ramchandra Pillai的临时保释申请，他被指控与涉嫌消费税政策骗局有关的洗钱案。

　　劳斯大道法院的特别法官M. K. Nagpal正在审理皮莱以医疗理由提出的申请，并拒绝了他的救济申请，称其"没有任何价值"。

　　今年6月，法官也拒绝了他的保释请求，理由是他与此案的关系比其他一些仍被监禁的被告更为严重。

　　法官曾说:“本院初步认为，调查机构在本院面前提出的真实案件表明申请人积极参与了涉嫌洗钱的罪行，因此，本院无法得出任何与上述观点相反的结论。”

　　法院指出，调查期间收集的证据和材料充分说明他参与了所指控的洗钱罪行，并与其他同谋者有联系。

　　皮莱的律师辩称，他的当事人在此案中被捕是不合法或不正当的。

　　拒绝提交的法官说，此案中其他共同被告的常规保释申请- Sameer Mahandru, Vijay Nair, Abhishek Boinpally, Benoy Babu, P Sarath Chandra Reddy, Raghav Magunta和Manish Sisodia -已经被法院驳回，该申请人在涉嫌洗钱罪中的作用被认为比上述一些共同被告所起的作用更为严重和严重。

　　法院进一步说，皮莱不仅涉及共谋，而且根据初步证据，他还与有关收益的各种行动有关。这些行为包括隐藏、拥有、获取或使用收益，并将其作为合法资产呈现。

　　此外，法院还说，收集到的对Pillai不利的证据表面上表明，他自愿参加这些活动，并且完全了解这些活动的性质和意图。

　　法院强调，皮莱在阴谋、卡特尔的形成以及支付和偿还回扣方面发挥了重要而积极的作用。

　　这一结论不仅基于Pillai本人，也基于其他被告提供的多种证词，其中包括在一起相关腐败案件中由被告转为审批人的Dinesh Arora。

　　此外，法官驳回了皮莱律师提出的关于撤回其陈述的论点。

　　法官对撤回声明的情况和方式表示怀疑，认为这似乎是事后的想法或受到外部因素的影响。

　　3月6日，执法局(ED)就此案对皮莱进行了数小时的讯问后逮捕了他。

　　能源部将该卡特尔命名为“南方集团”，其中包括BRS领导人K. Kavitha;Sarath Reddy, Aurobindo Pharma的发起人;来自ongole的YSRCP MP Magunta Srinivasulu Reddy;他的儿子Raghav Magunta和其他人。

　　该机构称，南方集团的代表是皮莱、阿比舍克·博因帕利和巴布。